Politsei andis teada, et neljapäeval, 17. detsembril alustati kriminaalmenetlust selles, et juuni- ja juulikuus kandis Märjamaa vallas elav 31-aastane mees investeerimise eesmärgil Panama ettevõtte pangakontole raha. Sealt lubati mehele edastada pangakaart, et ta saaks ligipääsu oma rahale, kuid tänaseni pole mehele pangakaarti edastatud ja tagastatud pole ka välismaisele pangakontole kantud raha. Kahju tekitati ligi 34 000 eurot.
